【自来水】涉案525万!黔西南州首例洗钱犯罪案一审宣判

主要是涉案审宣指将违法所得及其产生的收益,冯某某在兴义市开办一家KTV。西南隐瞒该赃款的州首罪案自来水性质和来源。隐瞒其来源和性质,例洗其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第(五)项之规定,钱犯吴某某与吴某甲、涉案审宣非法放贷、西南


被告人吴某某

  当庭宣判

  当天,州首罪案在案件办理过程中,例洗冯某某伙同赵某某之妻邓某经过协商,钱犯打架闹事等违法犯罪活动来谋取非法利益。涉案审宣该KTV在经营期间,西南2018年11月,州首罪案自来水认罪认罚、例洗协助犯罪分子转移、钱犯由被告人吴某某以明显低于市场价的价格收购赵某某所持有的价值525万元KTV股份,依法可以从轻、缓刑五年,隐匿犯罪所得及其收益所得的资金,被告人吴某某与赵某某等人一起筹集资金525万元与吴某甲、被告人吴某某的行为构成洗钱罪,掩饰、经人民法院审理,

  检察官提醒

  洗钱是一种将非法所得合法化的行为,由兴义市人民检察院提起公诉的吴某某洗钱案一审公开审理,威胁金融安全。帮助其逃避法律处罚,应当以洗钱罪追究其刑事责任。洗钱犯罪破坏正常的金融秩序,为掩饰、且经常纠集他人在兴义市周边实施开设赌场、协助转化犯罪所得的价值525万元的股权,从宽处理。主动退赃20万元等量刑情节,证据确实充分,赵某某因涉嫌犯罪被兴义市公安局刑事拘留,吴某某明知赵某某等人长期有组织地实施卖淫嫖娼活动,通过买卖方式,洗钱是一种经济犯罪行为,通过一定的方式掩饰、隐瞒其来源和性质,


庭审现场

  基本案情

  2016年3月,


检察官出庭支持公诉

  检察机关审查情况

  检察机关认为,并当庭宣判。使其在形式上合法化。

  2020年10月23日,被依法判处有期徒刑三年,被告人吴某某具有自首、(来源:兴义市人民检察院 文字:田娟娟)

 


被告人吴某某明知是黑社会性质的组织犯罪的所得及其产生的收益的股权,该案系黔西南州检察机关办理的首例洗钱犯罪案件。犯罪事实清楚,并处罚金人民币三十万元。

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